ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 – 6/9/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68185/70/Β/09/22

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

     Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 102/2019 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.», στην τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Χερσονήσου, οδός Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 700 14, Λιμάνι Χερσονήσου Κρήτης και συγκεκριμένα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Χερσονήσου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επ’ αυτών, για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018
  2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., Λογιστηρίου, Ελεγκτών, Γεν. Δ/ντη και Δ/ντων, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης
  3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019
  4. Έγκριση αμοιβών Προέδρου και μελών Δ.Σ.
  5. Τροποποίηση Καταστατικού βάσει του Ν. 4555/2018
  6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

 

Λιμάνι Χερσονήσου, 06/09/2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Φραγκιαδάκης Βαρδής

 

Αρχείο:Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

Σχετικά Άρθρα